Завантаження...

Сервіс запобігання шахрайству та злочинам у фінансовій сфері - інформаційно-аналітичний комплекс, що дозволяє виявляти та перешкоджати спланованим шахрайським схемам в банківській сфері.

В основу цього комплексу лягла методологія, яка використовується для аналізу анкет потенційного клієнта.

Ми можемо виділити дві основні групи правил:

  • Аплікаційні - пошук збігів по певним полям заявки з внутрішніми базами даних банка та подальшим аналізом збігів.
    Аплікаційні правила дозволяють виявляти шахраїв на рівні конкретних анкет.
  • Портфельні - аналіз та співставлення деяких показників в розрізі точок продаж / продавців.
    При коректно побудованій системі реакцій, портфельні правила дозволяють виявляти факти шахрайства на рівні субпортфелів / портфелів.

Окрім аналізу анкети по більш ніж 200 правилам, система дозволяє динамічно формувати внутрішні бази фіктивних роботодавців, адрес та телефонів, що приймають участь у шахрайствах.

Система може функціонувати як в автоматичному режимі, так і під управлінням андерайтера. Максимально ефективним є механізм автоматичної перевірки, який проходить аналіз з боку андерайтера.

Виявлена ефективність роботи - до 80% мотивованих відмов.

© Secure Technologies, 2007-2009